Wywiad gospodarczy

 

Zanim podejmiesz kolejne działania wobec dłużnika, warto uporządkować informacje. Wywiad gospodarczy w kancelarii to audyt dokumentów, legalnie dostępnych danych i powiązań istotnych dla dochodzenia wierzytelności oraz oceny sytuacji majątkowej dłużnika.

 

Zakres pomocy

 

Informacje potrzebne do decyzji

Analiza służy ocenie ryzyk, możliwych kierunków dochodzenia roszczenia i obszarów wymagających dalszej weryfikacji. Zakres audytu dopasowuję do rodzaju należności, historii sprawy i informacji, którymi już dysponujesz.

 

Rejestry, dokumenty i powiązania

Weryfikacja może obejmować dane rejestrowe, dokumenty finansowe, informacje o postępowaniach i publicznie dostępne powiązania podmiotów. W zależności od sprawy analizowane są m.in. KRS, CEIDG, KRZ i CRBR oraz dokumenty przekazane przez klienta.

 

Sygnały przenoszenia lub ukrywania majątku

Porządkuję chronologię zdarzeń i analizuję dostępne informacje o zmianach właścicielskich, powiązaniach oraz rozporządzaniu majątkiem. Oddzielam potwierdzone ustalenia od hipotez i wskazuję, co wymaga dodatkowych dowodów. Zakres ustaleń zależy od dostępności danych.

 

Skarga pauliańska i dalsze działania prawne

Wyniki audytu mogą posłużyć do oceny podstaw skargi pauliańskiej, przygotowania sporu, negocjacji lub działań związanych z egzekucją. Samo podejrzenie wyzbywania się majątku nie przesądza o zasadności roszczenia — konieczna jest analiza okoliczności i dowodów.

 

Co otrzymujesz?

Uporządkowane ustalenia, wskazanie wykorzystanych źródeł i ograniczeń oraz omówienie możliwych dalszych kroków prawnych. Zakres i formę opracowania ustalamy przed rozpoczęciem audytu.

 

Jakie materiały przekazać?

Dane identyfikujące dłużnika, dokumenty wierzytelności, orzeczenia i pisma egzekucyjne oraz posiadane informacje o majątku, powiązaniach i transakcjach. Przydatna będzie chronologia zdarzeń i opis celu, któremu ma służyć analiza.

 

Zasady i wycena audytu

Korzystam z legalnie dostępnych źródeł i dokumentów udostępnionych zgodnie z prawem. Nie obiecuję odnalezienia każdego składnika majątku ani odzyskania należności. Koszt zależy od zakresu weryfikacji, materiałów i formy opracowania; ustalamy go przed zleceniem.

 

Umów konsultację

Bogdan Smolira — radca prawny Sz-1403, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny nr 1103.

Telefon: 690 966 900 · kancelaria@smolira.pl

Kontakt i umawianie spotkań · Cennik

 

Powiązane usługi: obsługa wierzytelności · wywiad gospodarczy · kancelaria w Stargardzie.